Grupo de tráfico internacional que movimentou mais de R$ 5 bilhões é denunciado por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal denunciou 13 integrantes da organização criminosa que lavava dinheiro vindo do tráfico internacional de drogas. O grupo possuía ramificações também na cidade de Uberlândia.
Operação Metritá: polícia civil reprime lavagem de dinheiro em Uberlândia
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nessa sexta-feira (11/6), em Uberlândia, Triângulo Mineiro, a primeira fase da operação Metritá, visando à repressão do crime de lavagem de dinheiro, supostamente proveniente do tráfico de drogas. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a suspeitos de envolvimento no esquema criminoso, incluindo […]
Suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são presos em Patos de Minas
Dois homens, de 30 e 36 anos, foram presos na tarde deste domingo, 22, suspeitos de tráficos de drogas e lavagem de dinheiro no Bairro Jardim Centro, em Patos de Minas. Eles estavam em posse de mais de R$180 mil em notas trocadas e já tinham passagens no sistema policial por esses tipos de crimes. Uma […]
Entreprise: operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas tem preso em Ituiutaba
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, dando sequência ao cumprimento de diretrizes de descapitalização patrimonial, prisão de lideranças e cooperação internacional, deflagrou nesta segunda-feira (23/11) a Operação Enterprise, a maior operação do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão […]
Nove suspeitos de lavagem de dinheiro e violação de direitos autorais são presos
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com as Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), deflagrou, nessa terça-feira, 21, a operação “Black Hawk”. A ação cumpriu nove mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, no âmbito de investigação acerca de um grupo criminoso envolvido na reprodução ilegal […]
Alckmin é indiciado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin foi indiciado pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (16) pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Além dele, foram indiciados pelos mesmos crimes Marcos Antônio Monteiro, tesoureiro da campanha de Alckmin e também seu ex-secretário de Planejamento; e o advogado Sebastião Eduardo Alves […]
Fundador da Ricardo Eletro é solto um dia após ser preso por fraude fiscal e lavagem de dinheiro
O empresário Ricardo Nunes, fundador da rede varejista Ricardo Eletro, teve sua prisão temporária revogada pela Justiça nesta quinta-feira (9). A informação foi confirmada pelos advogados de defesa após o empresário prestar cerca de 3 horas depoimento no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Operação “Direto com o Dono”, desencadeada […]
Inquérito de Ronaldinho se agrava com suspeita de lavagem de dinheiro
O inquérito que levou à detenção de Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador da seleção brasileira, entra em uma nova fase nesta semana, quando procuradores se concentrarão no que acreditam ser um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a empresária que o convidou a ir ao Paraguai, Dalia López. Investigadores começarão a analisar arquivos e mensagens no telefone […]