Operação Muro ao Lado: Polícia Civil de Ituiutaba realiza ação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Em uma ação que finalizou a primeira fase da Operação Muro ao Lado, a Polícia Civil de Ituiutaba cumpriu os últimos quatro mandados de busca e quatro de prisão dessa investigação que durou meses. Foi desmantelada uma complexa quadrilha interestadual envolvida com tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. […]
Receita Federal irá cancelar CNPJ de empresas que vendem Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs)
A partir de sábado (26), a Receita Federal vai suspender o CNPJ de empresas envolvidas em atividades com produtos proibidos, como cigarros eletrônicos, visando combater contrabando e crimes relacionados A partir de sábado (26), a Receita Federal vai suspender o CNPJ de entidades ou estabelecimentos filiais caso seja constatada a realização de atividades como comercialização, […]
Ação desarticula quadrilha que atuava na falsificação de cigarros, trabalho escravo e lavagem de dinheiro, em Uberlândia
O trabalho da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego combateu a falsificação de cigarros e o trabalho escravo. Veja mais detalhes na matéria que foi ao ar no Chumbo Grosso.
Gusttavo Lima surge com os filhos nos EUA em meio a investigação
Cantor tenta manter a rotina familiar em meio a investigações de suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro O cantor Gusttavo Lima foi visto em momentos familiares nos Estados Unidos com seus filhos, Gabriel e Samuel. Recentemente, ele enfrenta uma fase difícil devido a investigações relacionadas a lavagem de dinheiro. Apesar dos desafios, o […]
Operação desarticula esquema criminoso de lavagem de dinheiro em Uberlândia
O Ministério Público e a Polícia Militar deflagraram operação de combate a um esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências em Montes Claros e Uberlândia. Veja mais detalhes na matéria que foi ao ar no Chumbo Grosso.
Grupo de tráfico internacional que movimentou mais de R$ 5 bilhões é denunciado por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal denunciou 13 integrantes da organização criminosa que lavava dinheiro vindo do tráfico internacional de drogas. O grupo possuía ramificações também na cidade de Uberlândia.
Operação Metritá: polícia civil reprime lavagem de dinheiro em Uberlândia
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nessa sexta-feira (11/6), em Uberlândia, Triângulo Mineiro, a primeira fase da operação Metritá, visando à repressão do crime de lavagem de dinheiro, supostamente proveniente do tráfico de drogas. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a suspeitos de envolvimento no esquema criminoso, incluindo […]
Suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são presos em Patos de Minas
Dois homens, de 30 e 36 anos, foram presos na tarde deste domingo, 22, suspeitos de tráficos de drogas e lavagem de dinheiro no Bairro Jardim Centro, em Patos de Minas. Eles estavam em posse de mais de R$180 mil em notas trocadas e já tinham passagens no sistema policial por esses tipos de crimes. Uma […]