MP denuncia 35 suspeitos por tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e posse de armas no Triângulo Mineiro
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu uma denúncia formal contra 35 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa com forte atuação em Uberlândia, Ituiutaba e ramificações em outros estados do Brasil. O grupo é alvo de investigações por tráfico interestadual de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo de uso restrito e […]
Justiça põe fim a megaesquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, FARC e cartéis mexicanos
A Justiça Federal em Minas Gerais proferiu uma sentença que condena 14 indivíduos por envolvimento em uma sofisticada organização de lavagem de dinheiro, que movimentou mais de meio bilhão de reais oriundos do tráfico internacional de drogas. O grupo mantinha conexões transnacionais, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC), as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia […]
Operação Muro ao Lado: Polícia Civil de Ituiutaba realiza ação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Em uma ação que finalizou a primeira fase da Operação Muro ao Lado, a Polícia Civil de Ituiutaba cumpriu os últimos quatro mandados de busca e quatro de prisão dessa investigação que durou meses. Foi desmantelada uma complexa quadrilha interestadual envolvida com tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. […]
Receita Federal irá cancelar CNPJ de empresas que vendem Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs)
A partir de sábado (26), a Receita Federal vai suspender o CNPJ de empresas envolvidas em atividades com produtos proibidos, como cigarros eletrônicos, visando combater contrabando e crimes relacionados A partir de sábado (26), a Receita Federal vai suspender o CNPJ de entidades ou estabelecimentos filiais caso seja constatada a realização de atividades como comercialização, […]
Ação desarticula quadrilha que atuava na falsificação de cigarros, trabalho escravo e lavagem de dinheiro, em Uberlândia
O trabalho da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego combateu a falsificação de cigarros e o trabalho escravo. Veja mais detalhes na matéria que foi ao ar no Chumbo Grosso.
Gusttavo Lima surge com os filhos nos EUA em meio a investigação
Cantor tenta manter a rotina familiar em meio a investigações de suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro O cantor Gusttavo Lima foi visto em momentos familiares nos Estados Unidos com seus filhos, Gabriel e Samuel. Recentemente, ele enfrenta uma fase difícil devido a investigações relacionadas a lavagem de dinheiro. Apesar dos desafios, o […]
Operação desarticula esquema criminoso de lavagem de dinheiro em Uberlândia
O Ministério Público e a Polícia Militar deflagraram operação de combate a um esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências em Montes Claros e Uberlândia. Veja mais detalhes na matéria que foi ao ar no Chumbo Grosso.
Grupo de tráfico internacional que movimentou mais de R$ 5 bilhões é denunciado por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal denunciou 13 integrantes da organização criminosa que lavava dinheiro vindo do tráfico internacional de drogas. O grupo possuía ramificações também na cidade de Uberlândia.