Operação investiga empresas ‘laranjas’ em Minas que sonegaram R$ 450 milhões em ICMS
A Receita Estadual montou uma megaoperação, nesta quarta-feira (16), para fiscalizar a situação de 61 empresas que teriam sido abertas por “laranjas” para emitir notas fiscais com a finalidade de sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Levantamentos iniciais apontam que, somente em 2019 e 2020, os estabelecimentos emitiram cerca de R$ 2,5 […]
Empresário mineiro é preso por sonegação de R$ 400 milhões
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o Ministério Público do Estado e a Secretária de Estado de Fazenda (SEF) deflagraram, na manhã desta quarta-feira, 8, a Operação Direto com o Dono. A força tarefa teve como objetivo o cumprimento de três mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, […]
Receita Estadual investiga sonegação fiscal durante Operação Mandarim
Uma força-tarefa formada pela Receita Estadual, Ministério Público Estadual e Polícia Militar cumpre, na manhã desta quinta-feira (16/1), dez mandados de busca e apreensão em Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais. As ordens expedidas pela Justiça estão sendo executadas durante a Operação Mandarim, que tem como alvo três empresários chineses que atuam no município. Segundo investigações […]
Mais de 5 mil empresas caem na malha fina e devem R$ 1 bilhão
A Receita Federal identificou mais de R$ 1 bilhão em sonegação fiscal de empresas, entre março e maio deste ano. No período, foram autuadas 5.241 empresas em todo o país por irregularidades no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2014. O crédito tributário […]
Receita Estadual apura fraudes no setor calçadista em Nova Serrana
A Receita Estadual, com apoio da Polícia Militar, desencadeou na manhã desta quarta-feira (3/4) a Operação Desequilíbrio, que tem como alvo três empresas do setor calçadista da cidade de Nova Serrana, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Durante a operação, foram cumpridas buscas administrativas, com objetivo de copiar arquivos eletrônicos de computadores e notebooks encontrados […]
MP deflagra operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Uberlândia
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) – por meio da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do Triângulo e Noroeste -, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda e a Polícia Militar, deflagrou na manhã de hoje, 24 de novembro, a operação Divina Comédia, com […]